会议与股东信息 - 公司拟于2025年12月10日上午10时在山东潍坊举行股东特别大会[3][59][130] - 代表委任表格须在股东特别大会或其续会指定举行时间48小时前送达到香港中央证券登记有限公司[3][62][137] - 最后可行日期为2025年11月21日[10] - 公司已发行股份总数为10.65144359亿股[117][120] - 厦门建发通过香港纸源有限公司持有公司162,000,000股股份，占公司全部已发行股本约15.21%[53][79] - 王东兴、施卫新、王长海分别拥有3.21687052亿股收购公司权益的协议方权益，占比30.20%[114][116] 框架协议信息 - 前采购框架协议于2024年1月2日订立，补充采购框架协议于2025年10月24日订立[10][12] - 前销售框架协议于2024年1月2日订立，补充销售框架协议于2025年10月24日订立[10][12] - 2025年采购年度上限由4.268亿元增加至4.904亿元，2026年由7.147亿元增加至10.964亿元[18][91] - 2025年销售年度上限由5.901亿元增加至6.82亿元，2026年由6.572亿元增加至8.51亿元[34][95] - 补充采购和销售框架协议需订约方取得所有必要批准，包括独立股东于股东特别大会的批准后生效[24][39] 业绩总结 - 2025年前六个月与2024年前六个月相比，集团收入从3956.6百万元减少9.7%至3572.5百万元[85] - 2025年前六个月与2024年前六个月相比，集团毛利从566.4百万元减少4.9%至538.6百万元，毛利率从14.3%增至15.1%[86] - 2025年前六个月与2024年前六个月相比，集团股东应占纯利从189.4百万元减少56.1%至83.2百万元，一次性政府补助从114.9百万元减至33.9百万元[86] - 2024财年与2023财年相比，集团收入从8359.5百万元减少3.7%至8047.6百万元[87] - 2024财年与2023财年相比，集团毛利从1309.9百万元减少8.7%至1195.9百万元，毛利率从15.7%减至14.9%[87] - 2024财年与2023财年相比，集团股东应占纯利从393.3百万元减少28.8%至279.9百万元[87] 产能信息 - 王子寿光现有年产能为120,000吨[31][105] - 一条预期年产能为45,000吨的新生产线已在2025年第三季度完工并进入试生产阶段[31][105] - 一条预期全年产能120,000吨的新生产线将在2026年初完工并进入试生产阶段[31][105] - 世纪阳光集团年产能：2024年为2,100,000吨，2025年增加至约2,300,000吨[45] 交易数据 - 2022 - 2025年未经审核历史采购金额分别为15.6227亿元、16.0719亿元、16.44亿元、15.9938亿元[28] - 厦门建发集团包装纸产品未经审核历史采购金额：2022年为167,639千元，2023年为412,382千元，2024年为518,100千元，2025年前九月约为471,000千元[44][48] - 截至2025年9月30日止九个月，前采购框架协议交易金额1.599亿人民币，占现有采购年度上限使用率37.5%，年度化使用率约50.0%[100] - 截至2025年9月30日止九个月，前销售框架协议交易金额4.71亿人民币，占现有销售年度上限使用率79.8%，年度化使用率约106.4%[101] - 2024年采购木浆材料及包装纸产品交易金额1.644亿人民币，采购年度上限3.708亿人民币，使用率44.3%[100] - 2024年销售包装纸产品交易金额5.181亿人民币，销售年度上限5.221亿人民币，使用率99.2%[100] 未来展望 - 2025财年和2026财年预期销量增长率分别为35%和25%[109] 其他信息 - 公司主营生产/制造及销售纸品、电力及蒸汽[55][83] - 公司指派业务部门员工监察产品及材料市价，财务部门持续监察持续关连交易[51] - 若累计交易金额接近建议年度上限，公司管理层将重订上限或暂停交易[51] - 独立董事委员会推荐独立股东投票赞成相关决议案，董事也推荐股东投票赞成[66] - 相关文件电子版将在本通函日期起14日内于联交所网站及公司网站发布[127] - 公司将于2025年12月5日至12月10日暂停办理股份过户登记[135]