协议订立情况 - 2025年11月25日公司与国药财务订立金融服务（2026 - 2028年）框架协议，服务期自2026年1月1日至2028年12月31日[2] - 2025年11月25日公司与国药集团订立总采购（2026 - 2028年）协议，采购期自2026年1月1日至2028年12月31日[3] - 2025年11月25日公司与国药集团订立总供应（2026 - 2028年）协议，供应期自2026年1月1日至2028年12月31日[4] 股权结构 - 截至公告日，国药集团持有1,685,055,642股股份，约占已发行股份总数的33.46%[5] - 国药财务由国药集团、中国生物、国药中药、上海现代制药及国药控股分别拥有约52.7750%、31.7705%、5.4545%、5.4545%及4.5455%股权[5] 协议上限及比率 - 金融服务（2026 - 2028年）框架协议存款服务建议年度上限最高适用百分比率高于5%且高于1000万港元[5] - 总采购（2026 - 2028年）协议建议采购上限最高适用百分比率高于5%且高于1000万港元[7] - 总供应（2026 - 2028年）协议建议销售上限最高适用百分比率高于25%[7] 通函发送 - 通函预计于2025年12月16日左右发送给股东[9] 过往协议情况 - 公司曾订立金融服务（2025年）框架协议，服务期自2025年11月19日至2025年12月31日[10] 协议内容 - 金融服务框架协议期限为2026年1月1日至2028年12月31日[13] - 总采购协议期限为2026年1月1日至2028年12月31日，采购原料含体外培育牛黄等，服务含工程服务等[14] - 总供应协议期限为2026年1月1日至2028年12月31日，销售产品含硝苯地平缓释片等，还提供租赁服务[17][21] 金额及使用率 - 2023 - 2025年金融服务框架协议现有年度上限均为600,000千元，2023 - 2024年实际金额均为587,000千元，使用率均为97.8%，2025年实际金额为582,000千元，使用率为97.0%[22] - 2026 - 2028年金融服务框架协议建议年度上限均为900,000千元[22] - 现有总采购协议2023 - 2025年过往年度上限分别为300,000千元、450,000千元、675,000千元，实际金额分别为167,520千元、119,270千元、67,496千元，使用率分别为55.8%、26.5%、10.0%[22] - 2026 - 2028年总采购协议建议年度上限分别为704,100千元、724,600千元、740,100千元[22] - 总供应（2026 - 2028年）协议2023 - 2025年过往年度上限分别为17.5亿元、21亿元、25亿元[23] - 总供应（2026 - 2028年）协议2023 - 2025年实际金额分别为11.938亿元、12.9891亿元、9.02108亿元[23] - 总供应（2026 - 2028年）协议2023 - 2025年使用率分别为68.2%、61.9%、36.1%[23] - 总供应（2026 - 2028年）协议2026 - 2028年建议年度上限分别为27.3亿元、28.75亿元、30.2675亿元[23] 协议参考依据 - 金融服务（2026 - 2028年）框架协议存款服务建议年度上限参考集团过往最高每日存款结余、2025年6月30日现金及现金等价物约43亿元及2026 - 2028年潜在需求而定[24] 协议意义 - 订立金融服务（2026 - 2028年）框架协议为集团资金管理提供选择，可获稳定财务服务来源[27] - 总采购（2026 - 2028年）协议可让集团获稳定优质原料供应，降低采购成本，提升供应链效率[28] - 总供应（2026 - 2028年）协议可使集团扩大产品市场覆盖范围，触达更广泛终端客户[29] 未来合作计划 - 集团计划未来三年与中国医药集团在租赁服务方面进一步合作[29] 保障措施 - 公司采纳内部监控程序及定价政策保障公司及股东利益[30] 监控措施 - 公司战略与运营管理部定期监控持续关连交易总金额并拟备年度报告[31] 报价获取 - 公司财务部为金融服务从至少三名服务供应商处获报价[32] - 采购部为总采购（2026 - 2028年）协议从认可供应商名单中至少三家供应商处获报价[33] 销售定价 - 集团以招标方式向医院销售成品药参考省级招标办公室价格上限确定招标价[34] 豁免情况 - 金融服务（2026 - 2028年）框架协议贷款服务获全面豁免[39] - 金融服务（2026 - 2028年）框架协议其他财务服务各适用百分比率按年度基准均低于0.1%，获全面豁免[39] 规定遵守 - 总供应（2026 - 2028年）协议建议销售上限最高适用百分比率高于25%，须遵守多项规定[40] 意见提供 - 已成立独立董事委员会就协议及交易向独立股东提供意见[41] - 嘉林资本被委任为独立财务顾问就协议及交易提供意见[42] 股东特别大会 - 股东特别大会将召开审议协议及交易，国药集团及其联系人拥有1,685,055,642股股份权益，占已发行股份总数约33.46%，将放弃投票[43] 其他信息 - 人民币与港元按1.00元兑1.12港元汇率换算[50] - 公告日期为2025年11月25日[50] - 董事会由十二名董事组成[50] - 执行董事有杨军先生、李鸿坚先生及彭力先生[50] - 非执行董事有刘海建先生、李向荣先生、祖敬先生、许京辉女士及黄灏先生[50] - 独立非执行董事有谢荣先生、余梓山先生、秦岭先生及李伟东先生[50] - 国药控股于联交所上市，股份代号为1099[50]