董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含4名独立董事，设董事长1名[8] 会议召集 - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前十日书面通知全体董事[14] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上股东或三分之一以上董事提议时，董事长应十日内召集临时董事会会议[14] 会议通知 - 董事会召开临时董事会会议通知时限不得晚于会议召开前3天，特别紧急事项经全体董事一致同意不受此限[15] - 定期会议和临时会议通知分别需提前十日和三日发出，经全体董事书面同意可豁免通知时间[21][22] 提案要求 - 召开董事会定期会议，提案提出人需在会议召开前十日递交提案及说明材料[17] - 有关人士或机构提议召开临时董事会会议，应提交书面提议，证券事务部当日转交董事长[18] 会议举行 - 董事会会议需过半数的董事或其委托的董事出席方可举行[26] - 一名董事在一次董事会会议上不得接受超过两名以上董事的委托[30] 董事管理 - 董事连续两次未亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[31] 会议方式 - 董事会会议以现场召开为原则，经同意可通过通讯方式召开临时会议[35] 会议表决 - 会议表决实行一人一票，董事表决意向分为同意、反对和弃权[37] - 董事会审议通过提案形成决议，须经公司全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[39] 表决回避 - 董事存在特定情形应回避表决，无关联董事过半数出席会议且过半数通过决议，无关联董事不足3人应提交股东会审议[41] 决议相关 - 不同决议内容矛盾时，以形成时间在后的决议为准[40] - 董事会就利润分配作决议，需通知注册会计师并按流程出具审计报告[44] - 提案未通过，一个月内条件无重大变化不应再审议相同提案[44] 其他规定 - 两名及以上独立董事认为资料不完整或论证不充分，可联名书面提出延期召开会议或延期审议事项[23] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时可暂缓表决[44] - 董事会会议记录应包含届次、日期等多项内容[46] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认[46] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员需保密[47] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限为10年[47] - 董事长应推动公司制度完善，督促董事会决议执行，保证独立董事和秘书知情权[12] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[49] - 有关联关系的董事表决前应主动回避并放弃表决权[42] - 董事会决议不成立的四种情形[44]