会议信息 - 会议由第四届董事会第四十次会议决定召开，2025年11月5日及14日发通知[4] - 现场会议2025年11月25日14:30在上海召开，网络投票当天9:15 - 15:00[5][6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）39人，代表股份29,509,150股，占比18.4409%[7] - 《关于修订<公司章程>及议事规则的议案》同意29,270,250股，占比99.1904%[8] - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》同意29,260,150股，占比99.1562%[9] - 《关于控股股东及实际控制人为全资子公司借款提供担保的议案》同意3,825,750股，占比93.8892%[10] - 《关于为控股子公司在银行等融资主体开设保证金专用账户提供担保的议案》同意29,260,150股，占比99.1562%[11] - 补选袁秀国为独立董事候选人同意2股，占比0.000007%[12] - 补选唐人虎等3人独立董事候选人同意票数占比均超94.83%[13][14][15] - 补选许海成等2人非独立董事候选人同意票数占比均为94.8303%[16][17] - 补选曾红芳为非独立董事候选人同意票数27,983,605股，占比94.8303%[19] 决议结果 - 第（一）项议案经出席会议股东有效表决权三分之二以上通过[19] - 第（二）项和第（四）项议案经出席会议股东有效表决权过半数通过[19] - 第（三）项议案经出席会议非关联股东有效表决权过半数通过[19] - 唐人虎等3人当选第四届董事会独立董事[19] - 许海成等3人当选第四届董事会非独立董事[19] 会议合规 - 本次会议表决程序和结果符合规定，合法有效[20] - 本次会议召集、召开程序符合规定，召集人、出席人员资格及表决均合法有效[21]