公司概况 - 公司2016年8月19日核准首次发行3000万股普通股，9月13日在深交所上市[4] - 公司注册资本为430,044,492元[7] - 公司设立时发行股份总数为90,000,000股，面额股每股金额为1元[22] - 公司已发行股份数为430,044,492股，均为普通股[22] 股东与股权 - 发起人范丽明等多人于2012年10月10日以净资产折股方式认购股份[19][20] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[22] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数25%[30] - 持有5%以上股份的股东、董事、高管6个月内买卖股票所得收益归公司[30] 公司决策与治理 - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新的法定代表人[10] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[49] - 年度股东会可授权董事会决定融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票发行[49] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需股东会审议[51] 会议相关规定 - 上一会计年度结束后六个月内举行股东会[54] - 董事人数不足六人等情形发生时，公司需在两个月内召开临时股东会[54] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[63] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[76][77] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长一人[105] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前十日书面通知全体董事[109] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议[109] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[111] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[150] - 公司现金股利政策目标为固定股利支付率[154] - 未来三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的45%[165] - 满足条件时每年现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[165] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，半年内披露中期报告[150] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东会决定聘用、解聘[178] - 公司指定巨潮资讯网和符合规定的媒体刊登公告和披露信息[185] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[186]