提名委员会构成 - 成员三名，独立董事过半数并担任召集人[4] - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] 提名委员会职责 - 就提名任免董事、聘任解聘高管向董事会提建议[7] 工作协助与流程 - 董事会办公室协助做好前期准备、提供资料[9] - 选举新董事和聘任新高管前一至两个月提建议和材料[10] 会议相关规定 - 不定期开会，会前三天提供资料[12] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议全体成员过半数通过[12][13] 其他事项 - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[17] - 细则由董事会修订解释，审议通过之日起实施[14] - “以上”含本数，“超过”等不含本数[14]