会议规则修订 - 公司第五届董事会2025年第四次临时会议审议通过修订《董事会议事规则》议案[1] 会议召集与通知 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知全体董事[3] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集，提前三日通知[3] - 证券监管部门要求时，董事长十日内召集[3] - 遇特殊或紧急情况，经全体董事一致同意可免除通知期限要求[3] 会议召开与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[4] - 董事不能出席可书面委托，独立董事有委托限制[4] - 重大关联交易事项董事会应现场召开，董事不得委托表决[5] - 董事会审议提案形成决议须全体董事过半数同意，担保事项有特殊要求[5] - 董事回避表决有相关规定，出席无关联关系董事不足三人应提交股东大会[6] 会议记录与公告 - 董事会秘书负责会议记录，内容包括多项信息[6] - 与会董事需对记录签字确认，有不同意见可书面说明[6] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，披露前相关人员保密[7] 档案保存与规则生效 - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[7] - 本规则制订和修改需报股东大会批准生效[7] - 修订内容需股东大会三分之二以上表决权通过[7]