战略委员会设置 - 公司设置董事会战略委员会并制定实施细则[2] - 成员三名，召集人由董事长担任[4] - 每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] 会议规则 - 会议应由三分之二以上成员出席方可举行[10] - 决议须经全体成员过半数通过[10] - 会议记录保存期限不少于十年[10] 职责与召开 - 研究公司长期战略和重大投资决策并提建议[2] - 可对重大投融资等方案研究并提建议[6][7] - 根据召集人提议不定期召开会议[9] 实施时间 - 细则自董事会审议通过之日起实施[13]