股东大会信息 - 公司将于2025年12月19日上午11时举行股东大会[3][11][61] - 代表委任表格需不迟于股东大会或其续会指定举行时间48小时前交回[3][29] - 为确定有权出席股东周年大会并投票，相关过户文件及股票须于2025年12月15日下午4时30分前送交公司香港股份登记及过户分处登记[29] - 股东周年大会通告内的决议案将以投票方式表决，大会后公司将公布表决结果[30] 股份信息 - 股份面值为每股0.0125港元[13] - 最后实际可行日期为2025年11月21日，公司已发行股份总数为633,693,055股[11][21] - 发行授权将允许公司配发、发行及处置最多为授出当日已发行股份总数（不包括库存股份）20%的股份，假设无进一步发行或购回股份，可处置最多126,738,611股股份[21] - 公司将提呈普通决议案授予董事购回股份的一般授权，可购回最多为授出当日已发行股份总数（不包括库存股份）10%的股份，假设自最后实际可行日期至股东周年大会日期无进一步发行或购回股份，可购回最多63,369,305股股份，占已发行股份总数10%[22][35] - 发行授权及购回授权自通过决议案当日起，至下届股东周年大会结束、规定须举行下届股东周年大会期限届满或股东撤销修订相关授权时止持续生效[24] 董事信息 - 每次股东周年大会上，现任董事的三分之一（或最接近但不少于三分之一的人数）应轮值告退，程彦杰博士、向碧伦先生将轮值告退，程博士不再寻求膺选连任，向先生寻求膺选连任[25] - 赵善能先生于2025年6月2日获委任为执行董事，将退任并寻求膺选连任[25] - 股东周年大会将提出普通决议，选举刁志强先生及余秉明先生为独立非执行董事[25] - 赵善能先生拥有超35年财务会计及企业管理经验，曾因金奥事项被联交所批评，已完成26小时相关培训，任执行董事有权收取年度董事袍金60,000港元，透过Creative Big Limited间接持有公司547,609,590股无投票权可换股优先股权益[48][49][50][51] - 向先生有权收取年度董事袍金60,000港元，于最后实际可行日期持有公司1,730,000股股份，在2023年9月加盟公司，有超二十年中国及香港两地营商经验，确认符合GEM上市规则多项独立性因素，过去三年无其他上市公众公司董事职务，与公司相关人员无关系无职务[52][53][54] - 刁先生若获选担任独立董事有权收取年度董事袍金150,000港元，最后实际可行日期无相关股份权益，是有逾三十年经验的科技行业领袖，曾在高通等公司任职，过去三年无其他上市公众公司董事职务，与公司相关人员无关系无职务，确认符合GEM上市规则多项独立性因素[55][56][57][58] - 余先生若获选担任独立董事有权收取年度董事袍金150,000港元，最后实际可行日期无相关股份权益，自2002年6月起任PAS Company Limited董事，2022年8月1日至2023年2月1日任恒富控股独董，确认符合GEM上市规则多项独立性因素[59][60] 其他信息 - Integrated Asset持有321,694,520股，最后实际可行日期持股百分比为50.77%，购回授权全數行使后为56.41%[42] - Quantum持有150,000,000股，最后实际可行日期持股百分比为23.67%，购回授权全數行使后为26.30%[42] - 董事无意在公众人士持有股份数低于25%情况下行使购回授权[43] - 截至最后实际可行日期前六个月内，公司未购回股份[44] - 2024年12月股份最高成交价0.150港元，最低成交价0.098港元[47] - 2025年7月股份最高成交价0.440港元，最低成交价0.185港元[47] - 2025年11月（截至最后实际可行日期）股份最高成交价0.355港元，最低成交价0.285港元[47] - 需审议公司截至2025年6月30日年度经审核综合财务报表等[62] - 董事根据相关决议配发股份总数不得超决议通过日已发行股份总数（不含库存股份）的20%[64] - 董事获授权购回股份总数不得超决议通过日已发行股份总数（不含库存股份）的10%[69] - 若第4、5项决议通过，第4项决议一般授权范围扩大，可加入第5项决议回购股份数量，上限为决议通过日已发行股份总数（不含库存股份）的10%[69] - 重选赵善能先生为执行董事[62] - 重选向碧伦先生为独立非执行董事[62] - 选举刁志强先生为独立非执行董事[62] - 选举余秉明先生为独立非执行董事[62] - 续聘苏亚文舜会计师事务所有限公司为公司核数师[62]