H股奖励计划 - 2025年11月25日审议批准建议采纳H股奖励计划[3] - 自股东会批准采纳之日起7年有效，之后不得进一步授出授予股份[5] - 目标股份50%来自发行新H股，50%来自二级市场购入[8] - 目标股份最高数目不超采纳日期已发行股份总数的10%，即19,889,180股H股[8] - 可能发行新股份总数不超9,944,590股，相当已发行股份总数不超5%[12] - 授予服务供应商参与者新股份总数不超采纳日期已发行股份总数的1%[12] - 授予股份归属期不得少于授予日期起12个月，特定情况可缩短[11] - 授予股份须待受让人达成绩效目标后方可归属[13] - 须待股东在临时股东会以特别决议案批准[13] - 资金来源为公司内部资金和受让人支付款项[7] 公司治理调整 - 拟取消设立监事会，职权由董事会审核委员会履行，废止监事会工作规程[14] - 拟修改章程，根据取消监事会等情况完善[14] - 建议修订及取消监事会须待临时股东大会以特别决议案批准实施[14] - 取消监事会后将修订董事会审核委员会工作规程并刊发全文[14] 其他 - 适时向股东寄发通函，包含H股奖励计划详情[15] - H股为每股面值人民币1.00元境外上市外资股，于联交所上市以港元买卖[20] - 股份指每股面值人民币1.00元普通股，包括未上市股份及H股[21] - 未上市股份指每股面值人民币1.0元未上市普通股[22] - 公告日期为2025年11月25日[23] - 董事会包括3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[23]