会议安排 - 2025年11月25日召开第五届董事会2025年第四次临时会议[3] - 2025年12月12日15:00召开2025年第一次临时股东大会[12] 议案表决 - 多项修订议案表决均全票通过，部分需股东大会特定比例或审议通过[4][6][7][8][9] 人事变动 - 聘任刘志刚为副总经理，任期与第五届董事会一致，薪酬不变[11] 备查文件 - 会议备查文件包括《第五届董事会2025年第四次临时会议决议》等3份文件[13]