公司基本信息 - 公司注册资本为人民币430,044,492元[1] - 公司设立时发行股份总数为90,000,000股，每股金额为1元[3] - 公司现有股份总数为430,044,492股，均为普通股[3] 公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，不再设置监事会和监事，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 修订内容需提交股东大会审议，由出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[48] 股东与股权 - 股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部财产对债务担责[2] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[4] 股东会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[10] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[16] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[12] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表担任的董事，设董事长一人[24] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[29] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[29] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[30] - 独立董事应每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见[31] - 关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[32] 专门委员会 - 公司董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会[33] - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人[33] - 审计委员会审核财务信息等事项需全体成员过半数同意后提交董事会[33] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[35] - 总经理每届任期与本届董事会任期相同，连聘可以连任[35] 利润分配 - 公司每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%[41] - 未来三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的45%[41] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，须在2个月内完成股利或股份的派发事项[40] 其他事项 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责并接受审计委员会监督指导[43] - 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计，聘期1年，可续聘[43] - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[44]