证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2025-33 太平洋证券股份有限公司 第四届董事会第七十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 太平洋证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会于 2025 年 11 月 21 日发出召开第七十次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及其他方式 通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公 司董事会于 2025 年 11 月 26 日召开第四届董事会第七十次会议，本次会议以通 讯表决的形式召开。公司八位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案： 一、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、关于修订《董事会风险管理委员会工作细则》的议案 本议案提交董事会前已经董事会风险管理委员会审议通过。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、关于 ...