杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年11月26日以现场 会议及通讯方式召开了第八届董事会第三十四次会议，本次会议的通知及会议资料 于2025年11月21日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟 先生主持，应参加会议的董事8名，实际参加会议的董事8名。本次会议的召集和召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决 方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于董事辞职暨选举非独立董事的议案》；并同意提交 2025 年第四次临时股东会审议。 证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2025-107 债券代码：127064 债券简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1.关于董事辞职暨选举非独立董事的提案； 2.关于为控股子公司贷款提供担保的提案。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。 《关 ...