证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-043 辽宁科隆精细化工股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 26 日以现场方式加通讯相结合 方式举行，会议通知于 2025 年 11 月 20 日以电话、邮件等方式发出。应出席本 次会议的董事为 9 名，实到董事 9 名，公司高级管理人员列席本次会议，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长姜艳女士主持，经与会董事充分合议并投票表决，审 议通过了以下决议： 为提高管理效率，提议股东会授权公司董事长姜艳女士代表公司做出以公司 资产为以上贷款或其他相关业务提供信用、保证、担保、抵押、质押的决定，决 定上述额度内的银行融资的条件，签署有关合同、协议、凭证等各项法律文件； 授权期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需 ...