制度修订 - 公司于2025年11月修订独立董事年报工作制度[1] 工作流程 - 会计年度结束后管理层向独立董事汇报并安排考察[2] - 独立董事核查拟聘任会计师事务所及人员资格[2] - 财务负责人提交审计资料并汇报成果[4] - 独立董事与注册会计师沟通审计内容[4] - 初步审计后安排沟通会[4] - 独立董事提交述职报告并披露履职情况[4] - 独立董事签署确认意见[5] - 有异议可独立聘外部机构，费用公司承担[5] 沟通协调 - 董事会秘书协调独立董事与管理层沟通[6]