委员会成员构成 - 提名、薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事不少于3名[5] 提名规则 - 委员会委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 董事会等可提名非独立董事候选人[12] - 董事长可提名总经理等候选人[13] - 总经理可提名副总经理等候选人[13] - 特定条件下可提独立董事人选名单[13] 会议规则 - 提前3日通知委员并提供资料，紧急情况除外[18] - 2/3以上委员出席方可举行，决定须过半数通过[18] - 表决方式多样，可现场或通讯表决[18] - 独立董事只能委托其他独立董事代出席[19] 其他规定 - 讨论成员议题时当事人应回避[19] - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[19] - 会议记录保存至少十年[20] - 议案及表决结果书面报董事会[20] - 细则自董事会审议通过生效，解释权归董事会[22][23]