股票代码：600421 股票简称：*ST华嵘 公告编号：临 2025-067 湖北华嵘控股股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北华嵘控股股份有限公司（下称"公司"）第九届董事会第七次临时会议 于 2025 年 11 月 26 日下午 15：00 在武汉市洪山区神墩一路恺德中心 3 号楼 1101 公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年 11 月 20 日以 短信、电话、邮件、通讯等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。会议应到 董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 本次会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了 如下议案： 一、审议通过《关于撤销监事会暨修订<公司章程>的议案》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交至公司股东会审议。 二、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 详细 ...