人员设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员[2] - 董事会应聘请证券事务代表协助履职[11] 任职与解聘 - 担任需取得上交所认可资格证书[4][11] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[4] - 特定情形下一个月内解聘[5] 职责与履职 - 负责信息披露、投资者关系管理等[9] - 公司应为履职提供便利[10] 特殊情况 - 空缺超三个月由董事长代行职责[6] 制度实施 - 本制度通过后原细则失效[13]