股东周年大会 - 2025年12月23日上午八时举行[3][9][56] - 地点为香港皇后大道中99号中环中心59楼5906至5912室[9] - 代表委任表格需在大会或续会指定举行时间48小时前交回[3][4] - 2025年12月13日至23日暂停办理股份过户登记手续[4][25] - 股份过户文件及股票最迟2025年12月12日下午4时30分前送达[4][25] 股份授权 - 拟授予董事发行不超决议案通过当日已发行股份总数20%的股份[9][18] - 拟授予董事购回最多占决议案通过当日已发行股份总数10%的股份[11][18] - 现有发行及购回股份授权2024年12月11日获批，大会结束时失效[15] - 新授权持续至最早规定日期[15] 人事变动 - 霍伟雄、蒋采颖、方丽华在大会上退任并竞选连任[17][20][21][56] - 罗申美会计师事务所大会结束起退任核数师，公司物色新核数师[23] 股份情况 - 最后实际可行日期2025年11月26日，已发行股本10亿股[9][31] - Southern Heritage Limited持有5.5亿股，占比55.0%[37] - 若购回授权行使，其权益增至约61.11%[38] - 2024年11月至2025年11月股份最高、最低成交价在0.070 - 0.660港元间[41] 董事薪酬 - 蒋采颖董事袍金每月40,000港元[47] - 霍伟雄董事袍金每月11,000港元[47][50] - 方丽华董事袍金每月10,000港元[53]