董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人[2] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[8] - 六种情形下应召开临时会议[11] - 董事长十日内召集会议[13] - 临时会议通知不晚于会前2日，紧急情况除外[15] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知[18] 会议出席 - 会议需过半数董事出席方可举行[19] - 董事委托及投票权规定[20] - 审议关联交易委托出席有限制[23] 会议方式 - 以现场召开为原则，可多种方式召开[24][25] 审议表决 - 提案需超全体董事半数赞成，部分事项需三分之二以上同意[34] - 特定情形董事回避表决，决议形成规则[35] - 利润分配决议流程[37] - 提案未通过短期内不再审议[38] - 部分人员可要求暂缓表决[39] 会议记录 - 董事会秘书安排记录会议内容[40] - 可视需要制作纪要和决议记录[42] 档案保存 - 会议档案保存十年以上[48] 费用支付 - 董事出席费用由公司支付[49]