会议情况 - 公司2025年11月26日召开第十三届董事会2025年第九次会议，9位董事参与表决[1] 议案表决 - 取消监事会并修订《公司章程》及其附件议案获9票同意，待股东大会审议[1][2][3] - 修订及制定公司部分制度议案获9票同意，《关联交易管理制度》待股东大会审议[4][6][7] - 境外子公司变更记账本位币议案获9票同意，已通过审计委员会事前审议[8][9] 股东大会安排 - 公司拟于2025年12月12日召开2025年第四次临时股东大会，股权登记日为12月5日[10] - 召开2025年第四次临时股东大会议案获9票同意[10][11]