公司架构与治理 - 公司拟取消监事会，7名监事卸任，废止相关制度[11] - 公司现行章程实质修订141条，新增28条，删除20条[12][13] - 董事会由十四名董事组成，设董事长等职位，含职工董事和独立董事[77] 股权与股东权益 - 股东会提案股东持股比例由3%下调至1%[13] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不得超已发行股本总额10%[21] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿等[27] 会议相关 - 现场会议2025年12月10日15:00，网络投票同日，有具体时段[4] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[48] - 年度股东会董事会、独立董事需作报告[47] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[101] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于年均可分配利润30%[103] - 公司股东会对利润分配方案决议后，董事会两个月内完成派发[102] 重大事项决策 - 公司重大事项决策先经党委会研究讨论作为前置程序[64][65] - 董事会新增决定年度财务预算、决算方案等职责[78] - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[111] 人员任职与限制 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[67] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等自然人不得担任独立董事[71] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[73]