委员会设立 - 公司于2025年11月设立董事会薪酬与考核委员会并制定工作细则[1] 人员构成 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，两名是独立董事[4] 产生罢免 - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生和罢免[4] 任期职责 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[6] - 负责制定考核标准、薪酬政策等并提建议[8] 薪酬审议 - 董事薪酬计划经董事会同意后提交股东会审议通过实施[9] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[9] 会议规定 - 由召集人召集主持，无法履职时按规则代行职责[13] - 至少提前三日通知，紧急情况可口头通知并说明[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，审议意见须全体委员过半数通过[14] - 会议须制作记录，通过议案及表决结果书面报董事会[16]