董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知，一致书面同意可豁免通知时限[9] - 特定提议下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[9][10] - 定期会议书面变更通知提前3日发出，不足则顺延或取得认可按期召开[12] 会议通知与出席 - 定期和临时会议分别提前10日和5日提交书面通知[13] - 董事委托和受托出席有原则限制[16] - 会议需过半数董事出席方可举行[12] 会议表决与决议 - 表决方式多样，不得表决未通知提案[16][17] - 一人一票，表决意向分三种，未选或多选视为弃权[19] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保等需三分之二以上同意[20] 特殊情况处理 - 矛盾决议以形成时间在后为准[21] - 董事回避表决有情形和处理方式[22][23] - 两名以上独立董事因资料问题可联名要求延期[24][25] 会议记录与公告 - 会议记录含日期等内容，与会董事签字确认[30] - 决议公告由秘书办理，披露前相关人员保密[29] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实决议并通报情况[33] - 会议档案保存十年以上[31]