提名委员会组成 - 提名委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] 提名与选举 - 提名委员会委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 会议规则 - 会议通知须提前3天送达，紧急情况除外[8] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数同意通过[8] 委员管理 - 委员连续两次不出席且不委托他人，董事会可免其职务[9] 记录保存 - 现场会议记录由董事会秘书保存10年[10] 人员选任 - 董事、高管选任前一至两个月向董事会提建议和材料[12]