股份变动 - 2025年5月23日、9月22日分别回购注销625,622股、37,406,322股[3] - 2025年股权激励新增发行股票71,626,000股，10月16日完成登记[3] - 总股本变更为2,840,589,339股，注册资本变更为2,840,589,339元[4] 章程修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会法定职权，待股东大会审议通过，通过前第九届监事会继续履职，通过后监事会主席曾仰峰等职务自然免除[6] - 《公司章程》修订多项内容，包括删除“监事会”表述、新增控股股东小节、统一“股东大会”为“股东会”、调整职权、修改决议条款、明确资本公积金用途等[7] 股份限制与规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[9] - 因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[9] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[9] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[10] - 持有本公司股份5%以上的股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[10] 决策程序与规定 - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助决议，需全体董事三分之二以上通过[9] - 公司因特定情形收购本公司股份，应经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[9] - 公司收购本公司股份后特定情形应自收购之日起10日内注销[9] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等违规时可请求审计委员会等起诉，被拒或30日内未起诉可自行起诉[11][12] - 股东会、董事会决议召集程序等违反规定，股东可60日内请求法院撤销[11] 担保与资产审议 - 公司一年内购买、出售重大资产或对外担保金额超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[14][19] - 对外担保多项情形须经股东会审议，如总额超净资产50%、总资产30%等[14] 会议召开与规定 - 年度股东会应于上一会计年度完结后6个月内举行[15] - 多种情形下2个月内召开临时股东会，如董事人数不足、未弥补亏损达股本总额1/3等[15] - 董事会收到相关提议或请求后10日内给出反馈意见，同意后5日内发出通知，监事会（审计委员会）未发通知，特定股东可自行召集主持[15][16] 会议表决与主持 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[18] - 不同情形下股东会由不同人员主持，主持人违反规则可推举新主持人[18] 其他规定 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[19] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权[19] - 特定情形选举独立董事实行累积投票制[20] - 董事会、监事会候选人提名规定[19][20] - 董事任职资格限制及任期规定[21] - 董事会组成、选举及职权规定[24][25] - 独立董事任职资格及职权规定[27][28][29] - 审计委员会组成、会议及职权规定[29][30] - 薪酬与考核委员会规定[30] - 总经理及高级管理人员相关规定[31] - 公司利润分配、公积金提取及使用规定[32] - 公司合并、分立、减资相关程序规定[33] - 公司解散、清算相关规定[34][35] - 控股股东定义[36] - 本议案尚需提交公司股东大会审议[37] - 公告日期为2025年11月27日[38]