厦门象屿股份有限公司 股东回报规划（2025—2027 年） 为进一步完善和健全厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的股东回报机制，积极回报投资者，切实保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会特制定《厦门象屿 股份有限公司股东回报规划（2025—2027 年）》（以下简称"本规划"），具体内 容如下： 第一条 考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析行业发展趋势、公司实际经营 状况、发展目标、股东要求和意愿、资金成本状况、外部融资环境等因素的基 础上，对利润分配作出制度性安排，从而建立持续、稳定、科学的分红回报机 制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 制定原则 （一）公司的利润分配政策要充分考虑对股东的合理回报。制定利润分配 方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。 公司采用现金、股票股利或现金与股票股利相结合的方式分配股利。公司 具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配 ...

2025 年 9 月 | | | | 2025 年第三次临时股东大会议程 | | --- | | 2025 年第三次临时股东大会议案 | | 关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案 . | l 厦门象屿股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会文件 厦门象屿股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会议程 现场会议时间：2025 年 9 月 11 日 15:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路 85 号象屿集团 大厦 A 栋 11 楼 1109 号会议室 会议表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 会议议程： 五、会议秘书组统计投票表决（现场+网络）结果。 六、会议主持人宣布表 ...

公司治理动态 - 厦门象屿第九届监事会第二十四次会议于9月4日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》 [2] - 此次调整涉及2025年限制性股票激励计划的具体事项 [2]

公司股东大会 - 厦门象屿2025年第二次临时股东大会于2025年9月4日召开 [2] - 会议审议通过了《关于及其摘要的议案》等议案 [2]

公司治理 - 厦门象屿第九届董事会第三十六次会议于9月4日晚间召开[2] - 会议审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》[2]

核心观点 - 沪深两市上市公司2025年上半年整体业绩稳健 营收合计34.92万亿元 净利润合计2.99万亿元 其中深市营收同比增长3.64% 净利润同比增长8.88% 沪市营收微降1.3% 净利润增长1.1% [1] - 新兴产业（电子、医药、新能源等）成为增长新引擎 传统产业通过转型升级展现韧性 上市公司研发投入持续加码 出海竞争力提升 分红回购力度增强 [2][9][11][12] 整体业绩表现 - 深市公司上半年营收10.24万亿元（同比+3.64%） 净利润5954.56亿元（同比+8.88%） 第二季度营收环比增长9.78% [1] - 沪市公司营收24.68万亿元（同比-1.3%） 净利润2.39万亿元（同比+1.1%） 第二季度营收和净利润环比分别增长6.1%和0.1% [1] - 创业板营收2.05万亿元（同比+9.03%） 净利润1505.42亿元（同比+11.18%） 第二季度营收环比增长14.95% 净利润环比增长9.9% [1] 新兴产业发展 - 深市电子行业营收9847.6亿元（同比+14.1%） 净利润454.57亿元（同比+24.59%） 超八成公司盈利 境外收入4871.85亿元（同比+14.64%） [3] - 深市电力设备行业营收8384.48亿元（同比+8.51%） 净利润569.01亿元（同比+17.62%） 境外收入2220.35亿元（同比+15.85%） [3] - 深市计算机行业营收5012.47亿元（同比+13.74%） 净利润122.85亿元（同比+26%） 第二季度营收环比增长13.64% [5] - 深市通信行业营收1938.25亿元（同比+14.19%） 净利润185.32亿元（同比+24.08%） 境外收入643.39亿元（同比+32.59%） 第二季度营收环比增长20.96% [5] - 沪市集成电路行业营收2466.75亿元（同比+14%） 净利润189.43亿元（同比+57%） 138家公司覆盖全产业链 [6] - 沪市生物医药行业营收2511.09亿元（同比+1%） 净利润318.62亿元（同比+14%） 17款创新药国内获批 20单出海交易总额超264亿美元 [6] 消费与传统产业升级 - 深市家电行业营收5492.38亿元（同比+7.38%） 净利润518.05亿元（同比+13.9%） 境外收入1989.16亿元（同比+13.76%） 沪市家电行业净利润同比增长10% [7] - 深市汽车行业营收9044.7亿元（同比+8.45%） 净利润392.27亿元（同比+1.93%） 境外收入2754.02亿元（同比+17.83%） 沪市汽车营收同比增长6% 新能源汽车销量增近30% [7] - 沪市钢铁行业净利润同比增长235% 机械设备行业净利润同比增长21% 高端产品占比提升 [8] - 深市农林牧渔行业营收5144.2亿元（同比+9.12%） 净利润230.56亿元（同比+199.79%） 牧原股份净利润同比增长1169.77% 温氏股份净利润同比增长159.12% [8] 研发投入与创新 - 深市公司研发投入3529.68亿元 6家公司研发超50亿元 47家公司研发超10亿元 409家公司研发强度超10% [9] - 深市战略性新兴产业研发投入924.62亿元（同比+22.36%） 研发强度6.22%（同比+0.39个百分点） [9] - 沪市实体企业研发投入4326亿元（同比+1%） 科创板研发投入841亿元（同比+6%） 研发强度中位数13% [9] - 恒立液压、纽威股份等通过技术突破实现业绩增长 [10] 出海竞争力提升 - 沪市制造业海外收入1.1万亿元（同比+5%） 民营企业海外收入7400亿元（同比+6%） 占比近七成 [11] - 深市战略性新兴产业境外收入4346.56亿元（同比+23.59%） 占比29.22%（同比+3.61个百分点） [11] - 小商品城、厦门象屿、宁波舟山港等通过多元化市场拓展海外空间 [11] - 华友钴业三元正极材料出口占全国57% 移远通信境外收入同比增长49% [12] 分红与回购 - 沪深两市794家公司中期分红6438.05亿元 深市分红数量同比增18.04% 金额同比增49.51% 沪市分红数量同比增12% 金额同比增5% [12] - 深市公司披露回购计划230单 计划回购金额上限682.07亿元 [13]

公司股权激励计划 - 厦门象屿于2025年9月4日召开第九届董事会第三十六次会议审议通过限制性股票授予议案 [2] - 公司向928名激励对象授予171,992,000股限制性股票 授予价格为2.71元/股 [2] - 授予决定基于2025年第二次临时股东大会授权 董事会确认授予条件已成就 [2]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第三十六次会议于2025年9月4日以通讯方式召开 全体九名董事出席会议 [1] 限制性股票激励计划调整 - 因63名激励对象自愿放弃 激励对象人数从991人调整为928人 [1] - 限制性股票数量从172,876,000股调整为171,992,000股 [1] - 因实施2024年年度权益分派 授予价格相应调整至2.71元/股 [2] 限制性股票授予安排 - 董事会确定2025年9月4日为授予日 [2] - 向928名激励对象授予171,992,000股限制性股票 [2] - 授予价格确定为2.71元/股 [2] 议案表决情况 - 两项议案均经薪酬与考核委员会审议通过 [2][3] - 董事吴捷、齐卫东作为激励对象回避表决 [2][3] - 两项议案均以7票同意 0票反对 0票弃权的结果通过 [2][3]

股权激励计划调整 - 63名激励对象因个人原因自愿放弃参与2025年限制性股票激励计划 [2] - 董事会根据股东大会授权对激励对象名单及授予数量进行调整 [2] - 调整后激励对象总数为928名 [4] - 授予限制性股票总数调整为17,199.20万股 [4] 授予价格调整 - 因实施2024年权益分派（每10股派发现金红利2.50元含税）需调整授予价格 [2] - 授予价格由2.96元/股相应调整为2.71元/股 [2] 激励对象资格 - 激励对象均为公司核心骨干人员 [3] - 排除外部董事、独立董事、监事及持股5%以上股东或实际控制人及其近亲属 [3] - 激励对象不存在法律法规规定的禁止情形（包括12个月内被监管机构认定为不适当人选、重大违法违规行为等） [3] 计划合规性 - 调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划相关规定 [3] - 除调整事项外与股东大会审议通过的激励计划完全一致 [3] - 激励对象获授限制性股票的条件已成就 [3] 授予安排 - 确定2025年9月4日为限制性股票授予日 [4] - 以2.71元/股的价格向928名激励对象授予17,199.20万股 [4]

监事会会议召开情况 - 第九届监事会第二十四次会议于2025年9月4日以通讯方式召开 应到监事三名且实到三名 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 限制性股票激励计划调整审议 - 监事会审议通过关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案 调整内容包括授予激励对象名单 授予数量和授予价格 调整符合上市公司股权激励管理办法及公司激励计划规定 [1] - 调整后激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形 主体资格合法有效 审议程序合法合规且未损害公司及股东利益 [1] - 议案表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 限制性股票授予审议 - 监事会审议通过向激励对象授予限制性股票的议案 授予日确定为2025年 授予价格为2.71元/股 授予日符合管理办法及公司激励计划规定 [2] - 公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形 授予条件已成就 激励对象主体资格合法有效 [2] - 议案表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 证券信息 - 公司证券代码600057 证券简称厦门象屿 公告编号2025-078 [3] - 公司存续多期债券包括代码240429的23象屿Y2 代码240722的24象屿Y1 代码242565的25象屿Y1 代码242747的25象屿Y2及代码242748的25象屿Y3 [3]