会议通知与召开 - 独立董事专门会议提前三天通知，全体同意可不受限[3] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[3] 会议举行与主持 - 三分之二独立董事出席或委托出席方可举行[3] - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[4] 会议表决与审议 - 表决一人一票，书面意见需全体过半数同意[4] - 关联交易等经会议讨论且过半数同意后提交董事会审议[4] 职权行使与记录 - 行使特别职权前经会议讨论，部分需全体过半数同意[4] - 会议记录保存不少于十年[6] 细则执行与解释 - 细则经董事会审议通过执行，由董事会负责解释[7]