董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[5] - 兼任高管的董事不超总数二分之一[5] - 董事候选人由现任董事会或持股1%以上股东书面提出[6] - 股东会选举董事实行累积投票制[7] 董事会构成与会议 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[20] - 定期会议每年召开2次，上下半年度各一次[32] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[32] - 会议需过半数董事出席方可举行[32] 决策权限与关联交易 - 董事会对交易事项决策权限有多项指标，如资产总额占比[27] - 关联交易金额超标准应提交董事会审议[28] 董事履职与辞职 - 董事连续二次未出席会议视为不能履职，董事会建议撤换[11] - 董事辞职提交书面报告，董事会2日内披露[12] - 因辞职致人数不足法定，辞职在委任继任董事后生效[13] 会议通知与议案 - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日通知[35] - 变更会议事项按规定发变更通知[37] - 议案未获通过，一个月内一般不再审议[47] 表决与决议 - 审议议案一般全体董事过半数同意，担保事项三分之二以上同意[46] - 关联董事回避表决有相应规定[47] - 董事会决议公告由秘书办理，决议披露前需保密[49] 会议记录与档案 - 会议记录包含多项内容，与会董事签字确认[51] - 会议档案由秘书保存，期限为十年[51][54]