资金管理 - 公司拟用不超4.5亿元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金现金管理，单个产品期限不超12个月[4] - 公司及子公司2026年拟向金融机构申请不超4.5亿元综合授信额度[5] 制度修订 - 公司拟修订《公司章程》，不设监事会和监事，董事会成员调至8名[6] - 多项制度修订议案表决全票通过[8][9][10][11] 组织架构 - 审议通过调整公司组织架构议案，对经营无重大影响[29][30] 会议安排 - 董事会提请2025年12月12日召开第二次临时股东大会[31] - 部分议案需提交股东大会审议[28]