| 证券代码：301398 | 证券简称：星源卓镁 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123260 | 债券简称：卓镁转债 | | 宁波星源卓镁技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 11 月 26 日在公司四楼 高层会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 20 日以书 面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名（其中：敬志勇、攀登、杨洁、徐利勇以通讯方式出席），公司监事、高级管 理人员列席会议，会议由董事长邱卓雄先生主持。本次会议的召集、召开和出席 会议人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于使用暂时闲置募集 ...