公司基本信息 - 公司1992年11月17日设立，1993年、2002年、2008年更名[4] - 首次向社会公众发行人民币普通股1270万股[5] - 注册资本为人民币454322747元[5] - 股份总数为454,322,747股，全部为普通股且均为流通股[7] 公司章程修订 - 拟取消监事会，职权由董事会预算与审计委员会行使，全面修订《公司章程》[1] - 新增控股股东和实际控制人、独立董事、完善内部审计专节内容[2] - 同步修订《公司章程》附件之《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》[3] 股东相关规定 - 股东短线交易所得收益归公司所有，董事会收回[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[10] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告[12] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[14] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会/股东会[15] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[17] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[29][67] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有提议机制[33] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[33] 独立董事相关 - 担任独立董事有持股、工作经验等限制条件[35] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[36] 总经理权限 - 总经理可在单笔1亿元额度内（含1亿元）决定公司融资事项，融资余额不超公司总资产60%，资产负债率不超70%，抵质押融资余额不超总资产45%[39] - 可在单笔不超公司净资产10%额度内决定公司与控股子公司资金往来事项[39] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[41][42] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[42] 财务与分红 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[43] - 现金分红在本次利润分配中所占比例不低于20%[44] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[44] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，领导班子成员为5至9人，设党委书记1名[25] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定聘用、解聘[46]