董事履职规范 - 董事连续两次未亲自出席或任职期内连续12个月未出席次数超会议总数1/2应书面说明披露[9] - 一名董事一次代出席不得超两名董事，独立董事不得委托非独立董事代出席[9] - 关联董事审议关联交易应回避表决，非关联董事不得委托关联董事代出席[9] - 董事应避免利益冲突，不得牟取不正当利益[4] - 董事应尽合理注意，履行忠实和勤勉义务[4] - 董事审议决策事项应要求详备资料并考虑合法性等[7] - 董事应亲自出席会议，不能出席应书面委托并明确表决意见[9] 董事会审议要求 - 审议授权事项，董事应判断范围等并监督执行情况[10] - 审议重大交易事项，董事应了解原因并评估影响[11] - 审议关联交易事项，董事应判断必要性等并遵守回避制度[11] - 审议会计政策变更事项应关注合理性等[13] - 审议定期报告应关注真实性并签署确认意见[14][15] 执行与报告规定 - 董事执行决议遇重大变化应及时报告[15] - 独立董事应关注决议执行并报告违规情形[17] - 高级管理人员执行决议遇问题应及时报告披露[18] - 财务负责人对财务事项负直接责任并监控资金[19] - 董事和高级管理人员应履行报告和信息披露义务[19] - 董事和高级管理人员应做好信息保密工作[21] - 董事和高级管理人员发现违规应要求纠正并报告[21] - 董事和高级管理人员辞任应提交书面报告并按规定履职[23] 行为规范相关 - 公司行为规范由董事会修订、解释[27] - 公司行为规范自第十一届董事会2025年第四次临时会议通过实施[27] - 原行为规范（2020年版）同时废止[27]