宁波星源卓镁技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 宁波星源卓镁技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》和《宁波星源卓镁技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）等有关规定，制定本议事规则。 第三条 战略委员会应由不少于（包含）三名董事组成。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，由董事会选举产生，战略委员会的提案获得通过后，新任委员在董事 会会议结束后立即就任。 第七条 董事会办公室负责为战略委员会提供专业支持和综合服务。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责： 第 1 页 共 4 页 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要职责为 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员 ...