董事会会议召开规则 - 每年上下半年度至少各召开一次定期会议[2] - 十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议时开临时会议[3] - 董事长接提议十日内召集主持临时会议[4] 会议通知要求 - 定期会议提前十日、临时会议提前五日通知[5] - 定期会议通知变更在原定日前三日发书面通知[6] 会议举行与表决条件 - 过半数董事出席方可举行会议[7] - 表决采取书面记名投票方式[9] - 决议需全体董事过半数同意，财务资助等需全体过半数且出席三分之二以上同意[13] 董事相关规定 - 董事连续两次未出席且未委托出席，董事会建议股东会撤换[9] - 独立董事连续两次未出席且未委托，董事会三十日内提议解除职务[9] - 董事回避表决时，过半数无关联董事出席可开会，决议须无关联董事过半数通过[14] 其他规定 - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议相同提案[14] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事提延期，董事会采纳[14] - 会议记录含多方面内容，相关人员签名，董事不同意见可书面说明[15][16] - 决议公告由董事会秘书办理，披露前人员保密[16] - 董事长督促落实决议、检查情况并通报[16] - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[17] - 规则制订和修改报股东会审议通过生效[17]