海能达通信股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，实施 公司的人才开发与利用战略，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简 称"薪酬与考核委员会"或"委员会"），作为制订和管理公司高级管理人员 薪酬方案，评估董事和高级管理人员业绩指标的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《海能达通信股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制定董事、高级管理人 员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方 案的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 委员由董事长 ...