委员会构成与会议 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 每年至少召开一次会议，定期会议提前3天通知[10] - 会议需三分之二以上（含本数）委员出席方可举行[20] - 决议需经全体委员过半数通过[21] - 会议档案保存期限为10年[17] 职责与权限 - 负责制定董事及高管考核标准与薪酬政策[2] - 下设工作小组负责日常工作[4] - 制订董事薪酬方案需经董事会和股东会批准[10] - 制订高管薪酬方案需报董事会批准[10] - 制订长期激励和股权激励计划需经董事会和股东会批准[11] - 委员有权查阅公司年度经营计划等相关材料[20] - 委员可质询董事和高管，后者应及时回复[20] 评估与保密 - 委员结合多因素评估董事和高管业绩指标[20] - 委员对未公开公司信息负有保密义务[20] 细则说明 - 细则未尽事宜按公司章程等规定办理[22] - 细则由公司董事会负责解释并审议通过后生效[22]