会议安排 - 公司将于2025年12月18日召开股东特别大会，地点为广东省广州市中山二路3号粤运大厦24楼[3][65][166] - 代表委任表格已于2025年11月27日寄发予股东[4] - 公司2025年12月15 - 18日暂停办理股份登记确定H股股东名单，H股持有人须不迟于2025年12月12日下午4时30分交回过户文件及股票，代表委任文件须在股东大会指定举行时间不少于24小时前交回[66][170] 股权结构 - 交通集团持有内资股592,847,800股，占该类股本100%，占全部股本74.12%[61][66][82][153] - 中国石油化工集团等公司持有H股33,570,000股，占该类股本16.22%，占全部股本4.20%[153] - Pope Asset Management, LLC持有H股21,950,247股，占该类股本10.60%，占全部股本2.74%[153] - Shah Capital Management持有H股18,040,000股，占该类股本8.71%，占全部股本2.26%[153] 持续关连交易协议 - 持续关连交易协议包括优先经营权协议与救援服务委托总协议，前者2005年9月15日订立，后者2013年9月30日订立，补充优先经营权协议2018年9月14日订立[10][12][16] - 公司建议将优先经营权协议分包安排年度上限续期三年（2026年1月1日 - 2028年12月31日），与交通集团同意将救援服务委托总协议续期三年（2026年1月1日 - 2028年12月31日）[21][80][82][92] 交易金额与收益 - 2023 - 2025年高速公路服务区优先经营权和分包责任经批准年度金额分别为277,270千元、288,430千元、298,480千元，截至2025年9月30日实际金额为218,685千元[39][115] - 2026 - 2028年高速公路服务区优先经营权和分包责任建议年度上限分别为376,307千元、425,704千元、436,333千元[39][118][168] - 2023 - 2025年救援服务经批准年度金额分别为168,780千元、128,050千元、129,330千元，实际金额分别为98,551千元、95,657千元、96,520千元[50][133] - 2026 - 2028年救援服务建议年度上限分别为314,328千元、316,117千元、317,924千元[50][136][169] - 服务区分布式光伏项目市场同类平均收益水平约5%，项目财务内部收益率约为5.32%[33][111] - 服务区重卡超充项目市场同类平均投资收益率约8.5% - 9.5%，分成后项目投资财务内部收益率约为9%[34][113] - 高速公路广告分包费为广告收入约30%，运营成本约占收入20%，公司享有占收入50%的毛利[36][37][107][108][110] 业务展望 - 2026年施救费收入预计较2025年增加约30%，2027 - 2028年按平均增长率约1%计算[52][54][137][139] - 公司集团为扩大高速公路服务经营网络，将从高速公路拥有人分包新服务区及广告资源[96] 内部管理 - 公司设置纪检审计部及证券法务部对持续关连交易进行内部审核及监控[56][144] - 审计及企业管治委员会对集团关连交易进行年度审核并发表意见，与外部审计师检讨讨论并提建议[56][144] - 公司相关业务部门按月填报持续关连交易统计表，证券法务部跟进超上限情况[58][146] - 公司为相关人员安排上市规则关连交易规则合规培训[58][146]