股东特别大会安排 - 公司将于2025年12月15日下午3时在香港金钟道95号统一中心5楼康泰会展商务中心举行股东特别大会[3][31][77] - 股东须不迟于大会或其续会指定举行时间48小时前将填妥的代表委任表格交回公司香港股份过户登记分处[32] - 公司于2025年12月10日至15日暂停办理股东登记及股份过户登记，文件须于12月9日下午4时前送交办理[34][86] 送呈要求相关 - 2025年9月16日第一批送呈要求人士提交第一份要求，涉及董事罢免及委任决议案[16] - 2025年10月3日第二批送呈要求人士提交第二份要求，11月19日撤回部分建议决议案[20][24] - 送呈要求股东须持有不少于公司附带表决权缴足股本的十分之一[25] 董事相关信息 - 钟浩为在财务及证券咨询范畴超15年经验[41] - 曹炳昌有逾20年财务及会计经验，符合独立性标准[45][47] - 陈天豪有逾30年审计等经验[48] - 叶伟雄博士在教育及咨询行业逾30年经验，符合独立性标准[51][54] - 柯雄瀚持有800万份购股权和1212万股股份个人权益，年薪36万港元[56] - 何咏欣与公司委任函任期3年，年薪10万港元[60] - 陈智锋持有100万份购股权和90万股股份个人权益，年薪5万港元[62] - 黎碧芝拥有逾30年审计等经验，符合独立性标准[65][68] - 李建利持有105,933,094股本公司股份，占已发行股份总数约1.32%[69] - 覃海霞、郑育淳待股东特别大会通过批准委任决议案后同意担任董事[72][76] 股份相关 - 中泰实益拥有8.5亿股公司股份，占已发行股份总数约10.58%[42] - 陈嘉宜实益拥有公司3344万股股份，约占已发行股份总数0.42%[42] 决议案相关 - 股东特别大会将考虑通过罢免柯雄瀚、何咏欣、陈智锋董事职务的决议案[78] - 股东特别大会将考虑通过委任钟浩为、曹炳昌、陈天豪、叶伟雄为董事的决议案[78] - 确认刘小鹏等2025年6月30日声称委任未实际发生[80] - 罢免相关期间获委任加入董事会的董事职务[80][84] - 授权董事会厘定公司董事酬金[80] - 选（重）选柯雄瀚、何咏欣、陈智锋为不同类型董事[82] - 罢免陈晨公司董事及其他职务[82] - 委任李建利、覃海霞、黎碧芝、郑育淳为公司不同类型董事[82]