股东大会信息 - 公司股东特别大会于2025年12月15日下午3时举行[2] - 股份面值为每股0.10港元[2] 决议案内容 - 罢免柯雄瀚、何咏欣、陈智锋等多位董事职务[3] - 委任钟浩为、曹炳昌、陈天豪等多位人士为公司董事[3] - 确认刘小鹏、张家华、杨云光等人士的声称委任未实际发生[3] - 罢免特定期间获委任加入董事会的董事职务[3] - 授权董事会厘定公司董事酬金[3] - 授权董事或秘书采取相关行动及签署文件[4] - 选举或重选柯雄瀚、何咏欣、陈智锋等人为公司董事[4] - 罢免陈晨先生为公司董事及其相关职务[4] 代表委任要求 - 填写代表委任表格需用正楷填姓名及地址，列明所有联名持有人姓名[1] - 需填上名下登记的股份数目，未填则表格与所有名下登记股份有关[2] - 有权出席大会表决的股东可委任代表，受委代表须亲身出席[3] - 欲委任大会主席以外代表，需删去“大会主席”字样并填代表信息，更改处需签署人简签[4] - 表决意愿需在“赞成”或“反对”栏填“✓”号，未注明则委任代表可酌情表决[5] - 代表委任表格须由股东或授权人签署，公司股东需加盖印鉴或授权人签署[6] - 联名持有人仅排名首位的持有人表决有效，排名以股东名册为准[8] - 代表委任表格及相关文件最迟须在大会或续会指定时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[9] - 填妥交回表格后仍可亲身出席大会表决，此时表格视为撤回[10] 决议案文件 - 决议案全文载于2025年11月28日的大会通告[7]