股东特别大会安排 - 2025年12月15日下午3时在香港金钟道95号统一中心5楼举行[3] - 2025年12月10日至12月15日暂停办理股东及股份过户登记[10] - 股份过户文件等须不迟于2025年12月9日下午4时送达指定地址[10] - 若大会日期正午十二时后香港发布8号或以上台风信号等，大会将延期[10] 动议事项 - 罢免柯雄瀚、何咏欣、陈智锋等多位董事职务[3][4] - 委任钟浩为、曹炳昌、陈天豪等多位董事[4] - 确认刘小鹏等先生于2025年6月30日的声称委任未实际发生[4][5] - 罢免2025年9月16日起至大会举行前部分董事职务[5] - 授权董事会厘定公司董事酬金[5] - 授权相关人员采取行动及签署文件并办理登记备案[5] - 选举或重选柯雄瀚、何咏欣、陈智锋等董事[6] - 罢免陈晨在公司及其附属公司的所有职务[6] - 委任李建利、覃海霞、黎碧芝等多位董事[6][7] 股东投票相关 - 股东可委任受委代表出席大会及投票，持有两股或以上可委派多名代表[9] - 委任代表之文据须由委任人或其获授权人签署，公司委任需盖章或高级职员签署[9] - 委任代表文据等须在大会指定举行时间前48小时送达指定地址才有效[9] - 代表委任文件签署日期起计十二个月后无效，特定情况除外[9] - 填妥交回代表委任表格后，股东仍可亲自出席投票，表格视作撤回[9] - 联名持有人中排名较前者投票获接纳[9] - 2025年12月15日名列股东名册的股东有权出席大会及投票[10]