证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2025-047 福建远翔新材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议于 2025 年 11 月 26 日（星期三）在福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司 二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 21 日通过书 面、邮件及其他通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，其中王承辉、WANG CHENGRI（王承日）、郑宇润、葛晓萍、董学智以通 讯方式出席会议，公司高级管理人员列席会议。因工作安排原因，本次会议由副 董事长王芳可先生主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，形成的决议合法有 ...