安徽森泰木塑集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人"）作为安徽森泰木塑 集团股份有限公司（以下简称"森泰股份"或者"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 募集资金监管规则》及修订说明、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025年 修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作(2025年修订)》及发布通知、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务（2025年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对 森泰股份使用部分超募资金永久补充流动资金进行了审慎的核查，并出具核查意 见如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安徽森泰 木塑集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕416号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票29,560,000股，每股面值人 民币1.00元，每股发行价格为28.75元，募集资金总额为84,985.00万元，扣除各项 ...