证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2025-081 深圳普门科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日以 现场会议与通讯相结合方式召开了第三届董事会第二十次会议。本次会议通知 已于 2025 年 11 月 21 日以电话、邮件等形式送达公司全体董事。本次会议由董 事长刘先成先生召集并主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司 监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律 法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的 议案》 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件，进一步完善公司治理结构，提升公司规范 运作水平，结合公司的实际情况，全体董事一致 ...