会议安排 - 2025年11月26日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议[1] - 年度股东大会和年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[17][18] 制度修订 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[1] - 拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度[2][4][5] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为36000万股，面额股每股金额为1元[9] - 公司股份总数为42848.5730万股，股本结构为普通股42848.5730万股，其他种类股0股[9] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[37] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，需提交股东大会审议[16] 担保规定 - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[16][17] - 按照担保金额连续12个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30％的担保，需经股东大会审议通过，且需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[17] 人员任职 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表担任的董事[36] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[46] 会议规则 - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[39] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[47] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年归属于上市公司股东净利润的10%，或任意连续三年累计分配不少于三年年均净利润的30%[49] - 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[48] 财务报告 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财务会计报告，6个月结束后2个月内报送半年度报告，3、9个月结束后1个月内报送季度报告[47][48] 其他 - 控股股东指持有股份占公司股本总额超50%的股东，或持股比例未超50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[59] - 实际控制人指通过投资关系等能实际支配公司行为的主体[59]