独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人，若有经济管理方面高级职称，需在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[5] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任[5] - 担任独立董事需有五年以上履行职责所需法律、会计或经济等工作经验[5] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前5名股东任职的人员及其亲属不得担任[7] 提名与任期 - 公司董事会、单独或合计持有1%以上公司股份的股东可提名独立董事候选人[8] - 独立董事连续任职不得超过六年[9] 履职与管理 - 独立董事被上交所公开认定不适合任职，公司需在30日内解除其职务[10] - 独立董事比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应在60日内完成补选[10] - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[11] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议召开股东会解除其职务[15] - 独立董事每年现场工作不少于15日[17] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[18] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[19] 会议相关 - 董事会专门委员会会议原则上不迟于召开前三日提供资料和信息[20] - 会议资料应保存至少10年[20] - 公司召开独立董事专门会议原则上应提前3日通知全体独立董事，紧急情况不受此限[24] - 独立董事专门会议由过半数独立董事出席或委托出席方可举行[24] - 独立董事专门会议决议须经全体独立董事半数以上通过[25] - 独立董事专门会议应按规定制作会议记录，独立董事需签字确认[25] - 独立董事专门会议设会议档案，由董事会秘书负责保存，保存期限为十年[25] 其他 - 独立董事行使职权遇阻可向董事会说明，仍不能消除阻碍可向中国证监会和上交所报告[21] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[22] - 公司应给予独立董事与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[22] - 本制度未尽事宜或与相关规定不一致时，以有关法律等规定为准[27] - 本制度由公司董事会负责解释，自董事会审议批准之日起实施[27]