上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于补选第六届董事会提名委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2025-055 1、第六届董事会第十二次会议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2025 年 11 月 27 日 一、补选董事会提名委员会委员的情况 为完善治理结构，并充分发挥提名委员会在公司治理中的作用，根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《上海加冷松芝汽车空 调股份有限公司章程》、《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会提名委员会 工作细则》的规定，上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 11 月 27 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选 第六届董事会提名委员会委员的议案》。公司董事会同意补选范勇杰先生为公司 第六届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事 会 ...