股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2025-033 西藏矿业发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、重要提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议 的情形。 二、会议召开的情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2025年11月27日下午14:30。 6.会议召开的合法、合规性 本次会议的召集与召开经公司第八届董事会第四次临 时会议审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的规定。 三、会议的出席情况 （2）网络投票时间：2025年11月27日，其中：通过 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的 时 间 为 ： 2025 年 11 月 27 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 交 所 互 ...