证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—075 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十九次会议。 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 于 2025 年 11 月 22 日分别以电话方式、电子邮件发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2025 年 11 月 27 日 9:00 会议地点：兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室。 召开方式：现场加通讯表决 4.董事出席人员： 应参会表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：董事长 张佩峰 列席人员： 纪委书记：师宗正 财务总监：胡志明 董事会秘书 柳雷 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 议案一：审议《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》 特此公告 甘肃工程咨询集团股份有限公司 ...