证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-077 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年第四次 临时股东会 2.股东会的召集人：公司八届董事会 （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。 本次股东会不涉及公开征集股东投票权。 3.会议召开的合法、合规性：经公司八届董事会第十九次会议决 议，本次股东会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 14:40 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 19 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 20 ...